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Salida de Panamá de lista GAFI es positiva para el crédito expresa Moody’s

A través de un reporte, la calificadora de riesgo internacional Moody’s, apreció de forma positiva para el crédito, la salida de Panamá de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional, manifestando que esto contribuye al continuo acceso a la liquidez interbancaria fuera del país.

La calificadora destacó que el hecho de que Panamá haya mejorado las leyes sobre blanqueo de capitales, refuerza el sistema bancario, entes de regulación, supervisión y control; permitiendo aumentar la eficiencia de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Resaltó la calificadora que el reforzamiento de las leyes ayudará a la protección de los bancos nacionales y proporcionará la herramienta para mitigar el aumento de los riesgos de refinanciación.

El pasado 18 de febrero, GAFI confirmó la salida de Panamá de una lista gris a la que había sido incluida en junio del 2014 por la falta de vigilancia y prevención en materia de blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.

FUENTE: Viola Guevara Gallimore